Akaun bank anda sedang digunakan oleh orang lain untuk menjalankan pemindahan tunai haram termasuk yang berkaitan dengan penipuan. Walaupun sesetengah mangsa dengan sengaja membenarkan akaun bank mereka menjadi akaun keldai, ada juga yang terpedaya ke dalamnya.
Mengambil kesempatan daripada kekurangan kesedaran atau terdesak kewangan anda, anda ditawarkan beribu-ribu ringgit untuk membuka atau menyerahkan akaun bank anda. Jika ditangkap, akaun bank anda mungkin ditutup dan anda mungkin menghadapi kesukaran untuk membuka akaun bank pada masa hadapan. Anda juga mungkin berisiko didakwa kerana memudahkan aktiviti jenayah dan dikenakan denda atau penjara.
Kesan Tanda
+ menawarkan untuk ‘menyewa’ akaun bank anda yang kemudiannya akan digunakan untuk tujuan haram.
+ jika anda terjumpa kerja yang disiarkan di media sosial atau sembang yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar ia adalah satu penipuan. Ia kemudiannya memerlukan anda menyerahkan kad ATM anda dan/atau butiran perbankan dalam talian untuk pemprosesan gaji palsu.
+jerung pinjaman atau pemberi pinjaman wang tidak berlesen meminta kad ATM atau akaun bank anda sebagai balasan untuk pinjaman anda. Mereka kemudiannya akan menggunakan akaun anda untuk memindahkan wang haram.
Bagaimana untuk kekal selamat
+ jangan benarkan orang lain menggunakan akaun bank atau kad ATM anda.
+ jangan terpengaruh dengan keuntungan kewangan yang kecil dengan melepaskan akaun bank anda untuk digunakan
+laporkan kepada pihak berkuasa (bank dan polis anda) jika anda mengesyaki bahawa anda telah menerima wang dalam keadaan yang mencurigakan. Jangan lakukan apa-apa dengan wang yang telah dimasukkan ke dalam akaun anda.
